詐欺被害にやられたMonant.Goxですが・・・

その他

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1 ：Monant.Gox初段：2014/08/09 02:06:55 (9年前)  0.90201427MONA/5人

Monant.Goxという仮想通貨販売所をやっておりました。現在は値動き激しすぎて営業停止中です。
詐欺の件はいぜんにも書きましたがここに報告します。
Paypal経由で買われた方が他人のクレジットカードを使用していたらしく、後日大量にチャージバック請求が来てしまいました。総額１０万円以上のチャージバックにより利益がパーになりました。どうやらPaypalで他人名義のクレカを使う詐欺はよくあるみたいです。

2 ：Monant.Gox初段：2014/08/09 02:15:45 (9年前)  0.7974MONA/1人

で、本題ですが。私はその人物に数万monaを売りました。
今の価値でいうと４０万円以上。１００円換算だともっとですね。
しかし思ったんです。monaを換金するには日本国内の取引所を使うしかない。だから足がつくんじゃないかと。
送金先のアドレスを調べると高騰した前後にmonaを動かしていますので、換金なりなんなりしたおそれがあります。

送金先アドレスを晒します
MS3B6NmNoejgj8U9YA5BXkioE2K3bo1LoQ
MRBnx7fjKtcGuSrrXjmazoEHYvJ9j98vro
ME66UKCnfVtyDYma4J5GA6qq6wcE5WBg3y
M9LpFoyQm2GbffRm3Eh5v6YD4fT2bwWoSb
まあ、私がうかつだったので、なんとも言えないですが、警察等ではなかなか調べられない類の犯罪なのですよね。
こういうことがあったということをご報告します

3 ：AliceLiddell七段錬士：2014/08/09 02:28:45 (9年前)  0MONA/0人

基本的に、クレジットカードが不正利用された場合は、販売元が責任を負う形になります。
物販であれば、配送先の住所がありますから、不正利用の場合は足が付きますが、仮想通貨はほぼ不可能です。
事前の身分証明書等での本人確認が必須になります。
不正利用された場合、決済業者は販売元を守ってはくれません。

4 ：Esperantist三段：2014/08/09 02:38:40 (9年前)  0MONA/0人

一部は資金洗浄や足が付かないようにダミーで、第三者に送金されてる可能性とか有りませんか？

5 ：もふもふ四段錬士：2014/08/09 02:41:35 (9年前)  0MONA/0人

個人特定しようと思ったら
ログのIPから警察経由で開示請求という流れになるのかな。

6 ：名無し二段：2014/08/09 02:41:58 (9年前)  0MONA/0人

Mona <=> BTCで逃げられるのでは？

7 ：もなもな亭雀夜十段：2014/08/09 02:44:28 (9年前)  0MONA/0人

こないだの暴騰って、まさか仕組まれた物だったりして………

8 ：Monant.Gox初段：2014/08/09 02:59:41 (9年前)  0MONA/0人

Paypalに電話で問いただしても、購入者保護の原則によりこちらがわへの保証はできないとのことでした。まさに相手の住所確認をできないところが一番の問題点でしたね。

資金洗浄についてですが、当時のレートではそこまで高くなかったので疑っていませんでした。高騰を仕掛けることまで計画していたなら（仮にできるとして）、資金洗浄の疑いはあります。

mona->BTCに逃げる道は今のところ「もなとれ」くらいでしょうか。海外の取引所では扱う量は少ないですし。

各取引所の運営者がログを残していれば、資金の流れや換金した人物の住所もわかるかもしれません

9 ：もふもふ四段錬士：2014/08/09 03:35:55 (9年前)  0MONA/0人

monaの流れで追うかfc2や各取引所のアクセスログで追うか
取引所で個人情報が判明しても個人情報保護に絡みそうだし
法律的なアドバイス必要じゃないですかね。

10 ：名無し五段：2014/08/09 06:21:37 (9年前)  0MONA/0人

M9LpFoyQm2GbffRm3Eh5v6YD4fT2bwWoSbにはまだ14001.1 MONA残ってるね。
ほかのはほとんど移動済み。

11 ：もなもな亭雀夜十段：2014/08/09 06:51:15 (9年前)  0.1MONA/1人

もし宜しければ、可能な範囲で構いませんので、法律家にカード犯罪に巻き込まれたと相談した後に
・今後取りうる方針
・どういう被害だったかの詳細(日時等の経緯)
・他のサイト運営者に対しての事件解決について協力して戴きたい事
これらの詳細を、下記のメールに送って頂けないでしょうか？
weaknews.world@gmail.com
私のサイトの方やtwitterで、注意喚起をしようと思います。

又、βテスト参加中のAndoroidアプリの開発者にそのアドレスからの取引を弾けるか尋ねたいと思ってます。

12 ：Esperantist三段：2014/08/09 08:22:16 (9年前)  0MONA/0人

もしかして、一気にmonaの価値が下がる様なまでの事ですか？

13 ：アフロ六段範士：2014/08/09 10:58:49 (9年前)  0MONA/0人

資金洗浄に使われたとしたら、モナコインにとってマイナスですね

14 ：みすちー三段：2014/08/09 12:47:43 (9年前)  0MONA/0人

まぁ、この手の詐欺って前々からよくあることですね
詐欺を働く側が悪いのは明確ですが、きちんと防衛策をもって望まないと次から次へと新手の詐欺は湧くものだと思います
正直現状では犯人を特定、返金はかなり難しいんじゃないかな…

15 ：Monant.Gox初段：2014/08/09 15:15:03 (9年前)  0MONA/0人

>>12 monacoinの脆弱性ではないので、価値が下がることは無いです。単純に被害が出たのは私だけです。

>>13 Paypalを使用したのがうかつでした。資金洗浄か営利かはわかりませんが、仮想通貨に絡む犯罪としてどのコインも気をつけるべきです。

>>14 そうですね・・・警察のサイバー捜査が本気出せばわかりませんが、このレベルの被害では動かなそうです。

16 ：名無し五段：2014/08/09 15:15:09 (9年前)  0MONA/0人

これ、よくあるPaypalのチャージバッグ詐欺ですよね
まさかこんな大きくもないコミュニティでも行われるなんて
ホントお金が絡むと何でも油断ができなくなりますよねぇ……

17 ：Monant.Gox初段：2014/08/09 15:20:13 (9年前)  0.98648507MONA/1人

>>11 メール送信いたしました。
どちらのサイト運営されているんですか？

18 ：みすちー三段：2014/08/09 16:29:55 (9年前)  0MONA/0人

こういった詐欺は他の業界でも起こり得るので、どんどん話を拡散していくべきですね
一番犯罪の抑止力になるのは、こういった事例で逮捕者が出ることなんですがねぇ…
犯人は、逮捕例がない犯罪ならリスク無視でやりたい放題なんでしょうし

19 ：Monant.Gox四段：2014/08/09 22:53:16 (9年前)  0MONA/0人

>>16 この界隈である程度技術がある人なら他人のクレジットカード情報入手やPaypalのクラッキングも可能なんでしょうね。Paypal決済導入していたのでカモにされたんでしょう。

>>18 犯罪ですから、できるなら逮捕されて欲しいものです。警察に掛けあってみますが、サイバー犯罪は捜査が難しいでしょうね

20 ：sev六段：2014/08/09 23:00:40 (9年前)  0MONA/0人

サイバー犯罪対策課は京都府警がオススメですw

21 ：名無し五段：2014/08/09 23:06:54 (9年前)  0MONA/0人

つーか、まだ警察に被害相談してないの？
もう時間たちすぎだろ・・・。

22 ：もなもな亭雀夜十段：2014/08/12 08:37:26 (9年前)  0MONA/0人

メール送っときます

23 ：Esperantist三段：2014/08/13 05:42:39 (9年前)  0MONA/0人

>>22
サイト何処でやられてるんですか？

24 ：名無し初段：2014/12/12 19:57:56 (9年前)  0MONA/0人

age

25 ：名無し初段：2014/12/28 15:52:12 (9年前)  0MONA/0人

age

26 ：すねこ六段教士：2015/01/19 21:07:58 (9年前)  0MONA/0人

きっと海外の取引所とか経由してるんだろうなぁ
んでBTC　ドル　円の流れで

本サイトはAsk Mona 3.0に移行しましたが、登録すると昔のAsk Monaで遊ぶことができます。